警方督促浙江之信控股业务员主动自首 全额退缴提成等非法所得

添加时间:2020-02-25 23:38 点击:

  今日浙江警方发布浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的进展通告,通告称,截止2月25日,公安机关已查封涉案公司及人员名下不动产140余处(部分房产和土地存在抵押情况);扣押、查封涉案车辆290余辆(部分车辆存在动态查封情况);查询银行账户9071个,冻结涉案账户718个,冻结涉案资金4500余万元;第三方审计公司的审计工作有序开展中。

  自立案以来,警方陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。2月8日、2月13日,分别对范某民、俞某霞、方某和、陈某胜、于某红、宋某峰等6名业务员依法执行逮捕。2月13日,对王某琴、余某红、金某玲等3名全额退缴涉案款的业务员变更为取保候审强制措施。

  警方敦促之信公司及其关联公司涉案人员,特别是参与之信公司非法集资行为的全体业务员,主动到公安机关投案自首,全额退缴提成等非法所得。及时退缴非法所得款项的,公安机关可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,不作为犯罪处理。对在规定期限内未能主动到公安机关投案且不及时退缴上述涉案款的,将依法采取刑事拘留强制措施。投案和退缴提成等非法所得期限为2020年3月31日前。