《金融检察白皮书》发布 非法集资类犯罪高发 犯罪主体呈精英化趋势

添加时间:2019-12-20 19:34 点击:

  84件,占比18%。其中,涉案金额超过5亿元的15件,超过10亿元的7件,超过100亿元的2件

  据中国网记者了解,2019年1月至11月,朝阳区检察院受理金融犯罪审查逮捕案件703件1170人,审查起诉案件555件1467人,较去年同期分别增长41.4%,和21.2%。

  “从案件数量来看,非法集资类犯罪仍是重点高发领域,其中,非法吸收公众存款案审查逮捕614件,审查起诉458件,分别占同期审查逮捕金融犯罪案件数87.3%,审查起诉案件数82.5%,占比依然最高,以P2P、私募基金为犯罪手段的案件增长较快。”吴春妹说。

  除此之外,吴春妹表示,2019年朝阳区检察院受理的审查起诉非法集资案中,拥有硕士研究生学历的犯罪嫌疑人有56名,博士研究生学历的犯罪嫌疑人有2名,涉及P2P网贷平台的有18名,占比32%。金融行业高精尖人才聚集,特别是随着互联网金融的迅速发展,对于高级技术人才、管理人才的需求量逐浙扩大,与此同时,非法集资犯罪主体也呈精英化趋势。

  发布会上,吴春妹介绍,从今年办理的金融犯罪案件看,主要反映出七大问题:一是金融法律供给与金融发展需求存在不平衡。二是现代科技监管手段应用不足,穿透式监管难实现。三是刑事处罚威慑力不足,违法犯罪成本低。四是中小微企业融资难问题成非法集资助推器。五是金融机构内部监管有缺失,部分金融人员法律意识淡薄。六是涉案金额巨大,追赃挽损率低。七是逐利心态助长非理性投资,为金融乱象“推波助澜”。

  最后,针对上述问题,朝阳检察院建议相关部门:一是完善金融法律法规配置,积极回应金融市场创新发展需求;二是丰富金融监管手段,提升金融监管能力,建立系统性金融监管体系;三是强化金融犯罪打击力度,构建防范化解金融风险合力;四是完善金融消费者保护机制,有效保护金融消费者合法权益;五是健全金融机构内部治理结构,增强风险抵御能力;六是探索建立涉众型金融犯罪案件涉案资产处置机制;七是强化投资风险教育,引导群众理性投资。