企业内部集资属于非法集资吗?

添加时间:2020-01-14 09:49 点击:

  一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  二、法律依据:1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

  集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

  2)《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  答:1、违反了《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四条的规定。 第四条 本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动: (一)非...详情

  答:一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以...二、法律依据: 1)《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干...详情

  答:法律是什么?虽然在日常生活中我们都用到法律一词,但是它的用法如此之多,使这个问题没有简单的答案。 法律的定义取决于我们如何看它的目的和功能。 在社会中法律的一个...详情

  每家运营商的DNS都不同,而且各省的也不同。你可以问问你的网络提供商,他们会告诉你的。(也可以通过分...

  嫌麻烦就把你洗衣机的型号或断皮带,拿到维修点去买1个,自己装上就可以了(要有个小扳手把螺丝放松,装上...

  1、以身作则,如果连自己都做不好,还怎么当班长? 2、人缘好,我就是由于人缘不好,才改当副班长的。 ...

  阴道口白色的有可能是白带。也可能是因为局部卫生清洁不到位导致一些污垢残留。你可以自己先清洗干净。如果...

  宫颈糜烂按糜烂面的面积分为一度、二度和三度,除慢性宫颈炎外,宫颈生理性柱状上皮异位、宫颈上皮内瘤变,...

  女性长期睡眠不足会导致黑眼圈比较严重,皮肤也会变得没有光泽加快皮肤的衰老,记忆力也会下降,最关键的长...

  黄体功能不全的患者可以出现月经周期缩短、月经经期延长、点滴出血、胚胎停止发育和习惯性的流产。所以,黄...

  1、物理治疗:包括激光、冷冻、微波等治疗方法。治疗时间短、对身体影响小、疼痛感觉轻; 2、手术治疗:...

  甲状腺结节手术需要的费用要根据病情的严重程度定,病情轻的费用就少,严重的费用就会比较多,做甲状腺结节...

  每抽一次有6种可能,抽了3次后总的可能性为6*6*6=216(其中有重复的数) 比如豹子有:111、...